У Києві представники податкових органів спільно з працівниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили мережу несанкціонованих пунктів обміну валюти та конфіскували понад 1,6 млн грн, 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро.
Цю інформацію 17 серпня оприлюднила Податкова служба України.
За даними податкової служби, ще на початку 2026 року в столиці були ідентифіковані пункти обміну валют, які проводили операції з купівлі-продажу іноземної валюти без належного використання РРОРРО (реєстратор розрахункових операцій) — це класичний апаратний касовий апарат./ПРРОПРРО (програмний РРО) — це цифрова програма для смартфона, планшета чи комп’ютера, яка формує електронні чи паперові чеки та передає дані до податкової через інтернет.
«Замість фіскальних чеків клієнтам надавалися їхні імітації», — зазначено в повідомленні.
Крім того, як зауважують у відомстві, було встановлено, що ці пункти обміну валют не були зареєстровані Національним банком України у Реєстрі пунктів обміну валют. Отже, вони не мали законного права здійснювати операції з торгівлі іноземною валютою готівкою.
«Під час заходів податкового контролю також було зафіксовано випадки продажу в обмінниках талонів на пальне від відомих мереж АЗС за готівку без відповідної реєстрації таких розрахункових операцій», — поінформували у Податковій службі.
Нелегальні пункти обміну валют у Києві. ПСУ
За результатами проведених тоді перевірок, несанкціоновані обмінники припинили свою діяльність та «понесли адміністративну і фінансову відповідальність». БЕБ розпочало слідчі дії щодо виявлених правопорушень.
Проте влітку ці пункти обміну валюти відновили свою незаконну діяльність. До них знову було здійснено перевірки, і знову були зафіксовані ті ж самі порушення в їхній роботі.
«За підсумками податкових перевірок до осіб, які порушили закон, очікується застосування значних сум штрафних санкцій. Також триває досудове розслідування, яке проводять детективи БЕБ, з метою встановлення обставин та причетних осіб для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності», — зазначили у Податковій службі.