Правоохоронці проводять широкомасштабну операцію з припинення діяльності шахрайських кол-центрів у низці регіонів України. Від початку минулого тижня було здійснено 411 обшуків, закрито 94 таких офіси та ліквідовано 1974 робочих місця. Збитки від їхньої діяльності оцінюються у понад 100 мільйонів гривень, а підозри висунуто 26 фігурантам.
Про це у Telegram 12 серпня поінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, слідчі дії проводилися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших областях.
«Під час обшуків було конфісковано понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Крім того, вилучено 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW», — зазначив генпрокурор.
Також Кравченко повідомив, що в рамках обшуків виявлено понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у зливках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
«Схеми були різноманітними, але метою була одна — привласнення чужих коштів. Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально розробленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись забезпечити безпеку злочинної діяльності від виявлення», — стверджує він.
Так, згідно з даними слідства, деякі з працівників кол-центрів видавали себе за консультантів з вигідних інвестицій, а також заманювали людей на фальшиві торговельні платформи. Інші знаходили осіб, які вже втратили гроші через шахраїв, і вдруге їх обманювали, нібито пропонуючи допомогу з «поверненням інвестицій».
«Для правдоподібності використовували підроблені документи, видавали себе за юристів, співробітників банків і державних органів, застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно», — розповідає Кравченко.
Після цього, за інформацією правоохоронців, шахраї переводили отримані кошти у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Отримані прибутки інвестували в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Генпрокурор зазначив, що серед постраждалих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм було завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.
«Для нейтралізації транснаціональних шахрайських структур ми співпрацюємо з іноземними партнерами в рамках міжнародних спільних слідчих груп», — додав він.
За результатами операції, яку під процесуальним керівництвом прокуратури проводять СБУ та Нацполіція, вже повідомлено про підозри 26 учасникам. Попереду — аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів та повного кола причетних осіб.