Коротко: Sense Bank підтвердив у середу, 19 серпня, що правоохоронці проводили слідчі дії, пов’язані зі справою «Форрест Гамп», у головному офісі банку, розслідуючи схему відмивання грошей на суму 150 мільйонів гривень (3,3 мільйона доларів). За даними антикорупційних чиновників, кошти були використані для внесення застави за підозрюваного у попередньому провадженні під назвою «Мідас».
Sense Bank у середу, 19 серпня, підтвердив, що представники правоохоронних органів проводили слідчі дії у його головному офісі у зв’язку з новою антикорупційною операцією під назвою «Форрест Гамп», про яку було оголошено того ж дня.
Sense Bank пов’язаний із підсанкційними російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Андрієм Косоговим та Петром Авеном.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стверджують, що в ході операції було виявлено схему, за якою учасники відмили 150 мільйонів гривень (3,3 мільйона доларів) через державний банк для внесення застави за підозрюваного у попередньому провадженні під назвою «Операція Мідас», повідомляє «Українська правда».
«Ми зацікавлені в повному та об’єктивному з’ясуванні всіх обставин цієї ситуації. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами та надає всю необхідну інформацію у встановленому законом порядку», — йдеться у заяві Sense Bank.
За даними «Економічної правди», яка посилається на власні джерела, НАБУ провело обшуки в офісі відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладішенка.
Банк заявляє, що послуги залишаються незмінними
Банк заявив, що утримається від коментарів щодо деталей слідчих дій, посилаючись на юридичні обмеження.
Усі банківські послуги продовжуватимуть працювати в звичайному режимі та будуть доступні клієнтам, зазначено в заяві, додавши, що операційна стабільність залишається пріоритетом.
НАБУ називає заступника голови Офісу Президента, депутатів, керівників банку
За даними «Української правди», застава була внесена за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка наприкінці червня.
Детектив НАБУ Михайло Романюк описав схему в заяві, опублікованій на YouTube-каналі бюро, заявивши, що кошти були переведені через рахунки фіктивних компаній.
«Українська правда» повідомляє, що заставу внесли чотири компанії: ТОВ «Тетрас Оптіма», ТОВ «Гіран Констракт», ТОВ «Скайп Рітейл» та ТОВ «Пелет Сервіс».
Особам, причетним до схеми, було вручено повідомлення про підозру за статтею 209.3 Кримінального кодексу, зокрема колишній заступниці голови Офісу Президента Ірині Мудрій, колишньому депутату Максиму Микитасю, Вадиму Столару — який належав до забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя», голові правління Sense Bank Олегу Ступаку та Гладішенку.
Слідчі заявили, що група отримала фактичний контроль над рахунками Sense Bank на початку червня і залучила до схеми вище керівництво банку.
Мудру звільнили через кілька годин після оголошення провадження
Президент Володимир Зеленський звільнив Мудру через кілька годин після того, як антикорупційні агентства оголосили про провадження.
Мудра була юристом, яка працювала у кількох банках, перш ніж стати заступницею міністра юстиції у травні 2022 року. Вона стала заступницею голови Офісу Президента у березні 2024 року і брала участь у ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).
Під час обшуків НАБУ та САП також заявили, що виявили документ, що містить план антикризових комунікацій, пов’язаних з діяльністю тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.