На Дніпропетровщині правоохоронці розкрили злочинну схему заволодіння грошовими коштами шляхом повторного випуску SIM-карток. Серед постраждалих — жителі різних куточків країни, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волинської області. Обсяг збитків сягає близько мільйона гривень.
Про це повідомляється на вебсайті Національної поліції України.
За відомостями слідства, правопорушники діяли за методом "SIM-swap" махінацій. Вони видавали себе за представників мобільного оператора і під приводом здійснення технічних робіт ініціювали відновлення SIM-карток, які були пов’язані з банківськими рахунками потерпілих.
"Одержавши доступ до фінансового номера, фігуранти заходили в мобільний банкінг, змінювали реєстраційні дані та переводили гроші на контрольовані рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та термінали оплати. Сумарний обсяг зафіксованих збитків становить близько 1 мільйона гривень. У деяких епізодах підозрювані не лише привласнювали кошти, а й намагалися проводити додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих", — поінформували правоохоронці.
Поліція з’ясувала, що організована група працювала за заздалегідь розробленим планом і мала виражену ієрархічну будову: лідер координував дії членів, визначав функції, забезпечував матеріально-технічне оснащення та розподіляв отримані прибутки. Інші учасники розшукували телефонні номери потенційних жертв, перевипускали SIM-картки, спілкувалися з потерпілими, а також займалися подальшим виведенням та перетворенням грошей у готівку.
"Працівники поліції провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів на території Дніпропетровської області, а також в їхніх автомобілях. У процесі слідчих дій вилучено мобільні апарати, SIM-картки, банківські картки, накопичувачі інформації, пакування від SIM-карток та інші докази, які засвідчують протиправну діяльність", — вказано на сайті поліції.
Трьом членам групи оголосили про підозру за частинами 2 та 3 статті 27 Співучасть у вчиненні кримінального правопорушення, а також частиною 5 статті 190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. На даний момент вирішується питання про призначення підозрюваним запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою.