Правоохоронні органи закінчили слідство та передали до судової інстанції матеріали стосовно директорки фірми-нафтотрейдера за фактом ухилення від сплати зборів. Згідно з даними розслідування, установа протягом декількох років не здійснювала реєстрацію податкових документів та зменшувала податок на додану вартість під час реалізації пального.
Про це повідомляється на вебсайті Національної поліції України.
У пресцентрі поліції зазначають, що підозрювана особа — колишній депутат Київської міської ради, яка зараз є адвокатом та очільницею компанії, що спеціалізувалася на гуртовій реалізації паливно-мастильних виробів. Її прізвище у правоохоронних відомствах зазвичай не розголошують.
Факт несплати податків виявила Служба економічної безпеки (СЕБ).
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
"Протягом декількох років провадження підприємницької діяльності фігурантка систематично не реєструвала податкову документацію та навмисно зменшувала податок на додану вартість. Це підтверджено результатами експертного дослідження, згідно з яким обсяг заподіяної державному бюджету шкоди сягає близько 17 млн грн", — вказано у повідомленні.
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
Касаційний Суд у травні 2025 року підтвердив обґрунтованість висновків податкового органу щодо заниження організацією ПДВ. У березні 2026 року директорці підприємства висунули підозру.
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
Слідчі дії завершено. Матеріали справи направили до Києво-Святошинського районного суду Київської області.
Підозрюваній загрожує грошове стягнення до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з відстороненням від права займати визначені посади чи провадити певну діяльність на термін до трьох років з конфіскацією активів. Для обчислення подібних штрафів використовується базова величина 17 грн. Таким чином, 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів складає 425 тисяч гривень.