Правоохоронці затримали сім членів злочинної групи, яких підозрюють в організації нелегальних криптопозик, вимаганні коштів і масштабному переслідуванні боржників в інтернеті.
Про це поінформували в поліції Києва.
За інформацією слідства, зловмисники працювали з 2023 року, використовуючи онлайн-платформи Bitcapital і Crypsee для видачі позик у криптовалюті Tether. У випадку затримки з поверненням грошей вони нараховували пеню та відсотки, а також створювали фіктивні борги.
З’ясували, що для тиску на потерпілих використовувалися кол-центр у Дніпрі, програми для зміни тембру голосу, SMS-розсилки та ботоферма, що містила близько 6 тисяч SIM-карток українських мобільних операторів.
Боржникам надсилали образливі повідомлення, здійснювали дзвінки з погрозами та розповсюджували створений принизливий контент з особистими даними та фотографіями жертв, а також їхніх близьких.
"Одночасно над жертвою могла працювати група з декількох осіб, які обирали різні методи впливу залежно від обставин", — зазначено в матеріалах розслідування.
За інформацією поліції, учасники угруповання також сформували так звану "службу безпеки", яка займалася маскуванням діяльності та вербуванням нових співучасників.
В рамках розслідування кіберполіція проаналізувала криптогаманці, IP-адреси та провела 44 обшуки в Києві та Дніпропетровській області. Конфісковано понад 80 телефонів, комп’ютерну техніку, готівкові кошти, документи, печатки та тисячі SIM-карток.
За попередніми оцінками, потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму близько 5 мільйонів гривень.
Семи фігурантам оголосили про підозру за статтями про вимагання та примус до виконання цивільно-правових зобов’язань, скоєні організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За попередніми підрахунками, від неправомірних дій могли постраждати понад 1500 осіб. Якщо ви стали жертвою цієї схеми, не зволікайте та зверніться до Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти [email protected] або за телефоном (044) 363 19 00.