Коротко: Німецька влада виявила масштабну схему ухилення від санкцій, яка постачала російську військову промисловість європейськими технологіями подвійного призначення через підставні компанії та турецьких посередників. Прокуратура стверджує, що мережа здійснила близько 16 000 відправлень вартістю понад 34 мільйони доларів до російських підприємств, пов’язаних з оборонним та ядерним секторами.
Німецькі правоохоронці викрили масштабну мережу ухилення від санкцій, яка нібито постачала російську військову промисловість європейськими технологіями подвійного призначення через Туреччину та підставні компанії.
Згідно з повідомленням видання Politico, німецькі прокурори вважають, що торговельна компанія Global Trade з Любека діяла як таємний закупівельний центр для російської промисловості після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
Під час обшуків, пов’язаних із чотирирічним розслідуванням, поліція заарештувала 39-річного бізнесмена, ідентифікованого як Микита С.
Прокуратура стверджує, що мережа незаконно експортувала до Росії товари подвійного призначення європейського виробництва, порушуючи німецький Закон про зовнішню торгівлю.
Компоненти нібито надходили через Туреччину
Згідно з даними слідства, які вивчили Politico та німецьке видання Bild, схема передбачала використання турецьких посередників та німецьких компаній-оболонок для приховування кінцевих російських одержувачів.
Слідчі заявили, що мережа постачала мікроконтролери, датчики, перетворювачі, підшипники, осцилографи та інші електронні та механічні компоненти, які можуть мати як цивільне, так і військове застосування.
Деякі відправлення, як стверджується, були відстежені до російських підприємств, пов’язаних з оборонною промисловістю, та інститутів ядерних досліджень.
Турецька компанія MR Global нібито діяла як транзитний вузол, тоді як російська компанія “Коловрат” (також відома як Siderius) нібито координувала операцію з Москви.
Відправлення, як повідомляється, досягали Росії протягом 5-10 днів після виходу з ЄС.
Німецька розвідка нібито проникла в мережу
Зовнішня розвідка Німеччини (BND) отримала доступ до внутрішніх документів, рахунків-фактур, листування та списків замовлень, пов’язаних з операцією.
Прокурори заявили, що слідчі згодом зіставили європейські експортні дані з російськими імпортними даними та відстежили платежі через компанії-посередники.
В одному з внутрішніх повідомлень, наведених у звіті, нібито містилася вказівка співучасникам: “Зробіть так, щоб це виглядало чисто. Жодних російських згадок ніде”.
В іншому повідомленні нібито йшлося: “Нам потрібен інший отримувач – Туреччина підійде”.
Прокурори вважають, що мережа обробила близько 16 000 відправлень вартістю понад 30 мільйонів євро (35 мільйонів доларів).
Кілька підозрюваних залишаються під вартою, поки влада продовжує розслідування кримінальних справ, пов’язаних з ухиленням від санкцій та порушеннями експортного контролю.