Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Кіберполіції виявили значний конвертаційний центр, який функціонував на Київщині та слугував для здійснення тіньових фінансових операцій в аграрному секторі. У цій протиправній схемі були задіяні десятки компаній під їхнім контролем, а отримані кошти переводилися у готівку та віртуальні активи.
Про це у вівторок, 25 серпня, інформувала пресслужба БЕБ.
Слідчі з’ясували, що учасники схеми задіяли мережу з понад 60 компаній, які мали ознаки фіктивності та перебували під їхнім контролем. Через ці компанії вони надавали допомогу підприємствам реального економічного сектору у приховуванні прибутків та уникненні податкових зобов’язань.
Гроші, виявлені у фігурантів. Бюро економічної безпеки
«Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її купували у виробників за готівку, не документуючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу товару в Україні або експорту, учасники схеми готували документи від імені підконтрольних компаній з неправдивими відомостями щодо походження, вартості та характеристик продукції», — зазначається у повідомленні.
Таким чином, аграрна продукція отримувала уявну історію походження, а кошти від її реалізації виводилися в тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати фактичні прибутки та скорочувати суми податків, які підлягали сплаті до бюджету, пояснили у БЕБ.
Вони додали, що частину отриманих коштів учасники оборудки переводили у віртуальні активи, намагаючись приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу.
Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло залучених осіб, підприємства, які могли скористатися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та джерела коштів.