Правоохоронці столиці спільно з колегами з Чехії виявили в Києві шахрайський кол-центр, який привласнював кошти громадян Чеської Республіки. Підозри оголошено 10 особам, яких слідство вважає учасниками схеми.
Про це 5 серпня проінформували у Нацполіції України.
Зловмисники пропонували громадянам “прибуткові” інвестиції в міжнародні торговельні платформи, гарантуючи значні прибутки.
«Для пошуку жертв зловмисники використовували спеціалізований веб-ресурс, а в процесі подальшого телефонного спілкування переконували постраждалих вкладати гроші, обіцяючи надприбутки від біржової торгівлі», — зазначено у повідомленні.
Жертвами переважно ставали люди похилого віку. Щоб отримати доступ до коштів, аферисти наполягали на встановленні на їхні комп’ютери програм для віддаленого доступу. Після отримання контролю над пристроями та банківськими операціями, вони виводили кошти з рахунків, одразу конвертуючи їх у криптовалюту.
Таким чином, за даними слідства, шахраям вдалося ошукати щонайменше 9 громадян Чехії.
«Сума коштів, викрадених фігурантами, сягає 8,4 мільйона гривень у перерахунку на національну валюту», — підрахували слідчі.
Згідно з матеріалами справи, учасники злочинної схеми орендували офісне приміщення в Києві, де організували шахрайський кол-центр. Його діяльністю керував 33-річний співучасник з Київщини.
«Кіберполіцейські задокументували цифрові докази та відстежили фінансові потоки зловмисників», — повідомили в поліції.
У ході кількох етапів розслідування поліцейські провели 40 обшуків, вилучивши комп’ютерну техніку, записи, “холодні” криптогаманці, а також понад 33 тисячі доларів США та 20 тисяч євро.
Правоохоронці повідомили співучаснику та дев’ятьом виконавцям про підозру за частинами 3 та 4 статті 190 (чинна до 11.08.2023), частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, скоєне у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою, а також за частиною 2 статті 209 КК України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб.
Максимальне передбачене покарання — до 12 років позбавлення волі.