Правоохоронці Києва виявили нелегальну оборудку, яка полягала в повторному продажу транспортних засобів, імпортованих до України як благодійна допомога для потреб військовослужбовців. У причетності до організації схеми підозрюють 29-річного мешканця Рівного, який залучив до своєї діяльності ще трьох чоловіків віком 26, 27 та 31 рік.
Цю інформацію оприлюднили у Національній поліції та в Офісі генерального прокурора.
Слідчі з’ясували, що учасники оборудки використовували підконтрольні благодійні організації, від імені яких оформляли документи для ввезення автомобілів як гуманітарної допомоги. Для цього вони подавали до митних органів необхідні декларації та супровідні документи. Така схема дозволяла їм уникнути сплати обов’язкових митних платежів.
"Насправді ж, підозрювані ввозили автомобілі в Україну виключно з метою їх подальшого продажу, а не для передачі Збройним силам України. Транспортні засоби реалізовували через автосалони, розміщуючи оголошення в соціальних мережах. Встановлено, що з використанням реквізитів благодійних фондів, під виглядом гуманітарної допомоги, спільники завезли на митну територію України понад 3000 автомобілів", — зазначено в повідомленні Офісу генпрокурора.
У Національній поліції повідомили, що правоохоронці здійснили 26 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, у їхніх офісах та транспортних засобах на території Рівного та Рівненської області.
"Вилучено документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі та інші матеріали, які слугують доказами протиправної діяльності", — повідомили у Нацполіції.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури всім чотирьом фігурантам було оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за частиною 2 статті 201-4 — контрабанда підакцизних товарів, та частиною 1 статті 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
На даний момент підозрювані перебувають під вартою. У випадку доведення їхньої вини, їм загрожує позбавлення волі на строк до 11 років.
16 червня у Київській міській прокуратурі було повідомлено про затримання та оголошення підозри 25-річному жителю Київщини у справі про продаж автомобілів, імпортованих до України як гуманітарна допомога для потреб оборони держави та військових формувань.Слідство встановило, що підозрюваний придбавав автомобілі, ввезені до України як благодійна допомога. Надалі він виставляв їх на продаж на авторинку та розміщував рекламу в TikTok. Правоохоронцями було задокументовано факт продажу чотирьох автомобілів за 17 тисяч доларів США.