Київська обласна прокуратура оголосила підозру 20-річному члену злочинного угрупування. Йому інкримінують афери з фінансами.
Про це сьогодні, 15 травня, інформувала пресслужба Київської обласної прокуратури.
За інформацією слідчих, учасники угрупування телефонували людям та представлялися співробітниками банку чи інших установ. Вони інформували про нібито нарахування грошової допомоги від Товариства Червоного Хреста України, ООН та інших організацій.
"Під виглядом "оформлення виплат" вони отримували від потерпілих особисті банківські відомості та коди підтвердження. Згодом ці відомості використовували для прив’язки рахунків до Google Pay, відкриття нових банківських рахунків, збільшення кредитних лімітів і переказу грошей на підконтрольні рахунки. Після цього кошти знімали через банкомати і термінали", — сказано в повідомленні.
У прокуратурі повідомили, що правоохоронці виявили як мінімум шістьох потерпілих. Загальний обсяг збитків — близько 500 тисяч гривень.
"Також слідством встановлено, що учасники схеми могли застосовувати фальшиві документи іноземних держав для створення фіктивних акаунтів, а також залучати так званих "дропів"Підставна особа, яка за винагороду добровільно або через незнання надає доступ до своєї банківської картки. Через її рахунок відмивають або "переводять у готівку" нелегальні кошти, роблячи з дропа співучасника кримінального злочину. для виведення грошей, отриманих через онлайн-платформи та інтернет-турніри", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці здійснили обшуки в помешканнях фігурантів і в офісному приміщенні, яке використовувалося для нелегальної діяльності. На даний момент правоохоронці оголосили про підозру 20-річному фігуранту. Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки. Кримінального кодексу України. Найбільша санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.