Київські правоохоронці завершили попереднє розслідування щодо злочинного угруповання. Мова йде про юриста та двох його співучасниць. Їх звинувачують у тому, що вони, обманним шляхом заволоділи коштами клієнтів банків на суму понад 2 млн гривень.
Про це поінформувала пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.
Згідно з матеріалами слідства, організатором "схеми" був 36-річний юрист (мешканець Київської області). Він залучив до своєї протиправної діяльності двох мешканок області віком 44 та 45 років. Учасники мали чіткий поділ обов’язків: організатор керував, координував дії та шукав "клієнтів" — потенційних боржників.
"Дві його спільниці, неправомірно отримавши особисті та банківські дані потерпілих, застосовували ці відомості для оформлення фіктивних угод позики, ініціювання виконавчих проваджень та примусового зняття грошей з рахунків потерпілих", — зазначено у повідомленні.
Слідчі з’ясували, що впродовж 2023-2025 років підозрювані зняли грошові кошти з рахунків двох громадян на суму більше 2 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили усім трьом фігурантам про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 190Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190Закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358Підроблення документів, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358Використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.
Зараз обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження передали до суду. Санкції вказаних статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше інформували, що в Ірпені Київської області правоохоронні органи передали на розгляд суду матеріали справи щодо зникнення з рахунків клієнта банку 1,7 мільйона гривень. У розкраданні грошей підозрюють керівницю відділення фінансової установи.