На Київщині діяла організована злочинна група, яка під виглядом експорту сільгосппродукції незаконно заволоділа коштами іноземних клієнтів. За інформацією слідства, серед постраждалих — громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Загальна сума збитків від діяльності псевдоекспортерів становить понад 600 тисяч євро.
Про це 11 травня проінформували в Офісі Генерального прокурора та Національній поліції.
Працівники правоохоронних органів встановили, що на території Київської області діяла група осіб, яка заснувала та застосовувала підконтрольні компанії для оформлення неправдивих угод на відправку сільськогосподарської продукції за кордон. Клієнтами ставали переважно іноземні піддані, зокрема з держав Європейського Союзу, повідомили в Офісі Генпрокурора.
Як заявили в Нацполіції, в організації злочинної схеми підозрюють 41-річну жінку та 42-річного чоловіка, котрі мешкають у Гостомелі.
Диван, в якому знайшли гроші. Офіс генерального прокурора
"З ймовірними клієнтами підтримувала зв’язок безпосередньо організаторка схеми, яка вільно розмовляє кількома іноземними мовами. Жінка представлялася менеджером з продажу, демонструвала економічну грамотність, обґрунтованість укладення договору, запевняла в надійності співпраці, наявності продукції та привабливих цінах на неї", — зазначено в повідомленні.
У випадку згоди, підозрювана укладала угоди на поставку продукції від імені керівників підприємств. Ключова вимога при цьому — перерахувати 30% авансу від суми підписаного контракту, відзначили правоохоронці.
За відомостями слідства, гроші іноземці перераховували на рахунки фіктивних фірм. Звідти кошти переводили у готівку, переказували на інші контрольовані рахунки та в подальшому використовували на власний розсуд. Після отримання платежу з авансом, будь-які контакти з іноземцями припинялися.
Як розповіли в поліції, правоохоронці провели обшуки на території Києва, Київської, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської та Черкаської областей за адресами проживання усіх учасників злочинного угруповання. Під час обшуків вилучили документацію, оргтехніку, транспортні засоби, готівкові кошти у різній валюті та інші цінності, загальною вартістю 11 мільйонів гривень.
"Організатору та співучаснику афери слідчі ГСУ НПУ повідомили про підозруч. 5 ст. 190 КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. за шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах. Тривають подальші слідчі дії, з метою притягнення до відповідальності всіх учасників виявленої схеми", — відзначили у Національній поліції.